مقدمة برنامج فوكس نيوز لارا ترامب والمساهم جو كونشا يقيمون التحقيق الفيدرالي في Governor كاليفورنيا غافين نيوسوم وزوجته في “The Evening Edit”.
وزارة العدل تحقق في المعاملات المرتبطة بشبكة تجارية مرتبطة بالمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي والتي يُزعم أنها كانت معرضة للمؤسسات المالية الأمريكية الكبرى، وفقًا لتقارير بلومبرغ نيوز.
ذكرت بلومبرغ أن التحقيقات الفيدرالية تفحص كيف أن الشركات المرتبطة بخامنئي بنت محفظة استثمارية عالمية تشمل معاملات مع شركات وول ستريت بما في ذلك جيه بي مورغان تشيس وسيتigroup.
يُعتبر التحقيق المبلغ عنه جزءًا من تحقيق أوسع لوزارة العدل في مزاعم غسيل الأموال والفساد المرتبطة بالكيانات المرتبطة بخامنئي، وفقًا لبلومبرغ، التي استشهدت بأشخاص على دراية بالموضوع.
مقر جيه بي مورغان تشيس في مدينة نيويورك. يُزعم أن التحقيقات الفيدرالية تراجع المعاملات المرتبطة بشبكة تجارية مرتبطة بالمرشد الأعلى الإيراني والتي تشمل المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى. (الصورة بواسطة تيم كلايتون/كوربيس عبر غيتي إيمجز / غيتي إيمجز)
لم ترد جيه بي مورغان تشيس، سيتigroup، ووزارة العدل على الفور على طلبات FOX للأعمال للتعليق.
يستعرض المحققون الدور الذي قد تلعبه المؤسسات المالية الأمريكية في معالجة أو تسهيل المعاملات المرتبطة بالشبكة، على الرغم من أن بلومبرغ ذكرت أن التحقيق لا يعني بالضرورة أنه سيتم توجيه اتهامات.
يأتي التحقيق المبلغ عنه في وقت تضغط فيه إدارة ترامب على إيران وتسعى إلى قمع التهرب من العقوبات والنشاط المالي غير المشروع المرتبط بطهران وقيادتها.
مقر سيتigroup في مدينة نيويورك. تم ذكر البنك في تقرير عن تحقيق وزارة العدل الذي يفحص المعاملات المرتبطة بشبكة تجارية مرتبطة بالمرشد الأعلى الإيراني. (فيكتور ج. بلو/بلومبرغ / غيتي إيمجز)
يمكن أن يضع التحقيق تدقيقًا متجددًا على كيفية التعرف على الكيانات التي قد تكون خاضعة للعقوبات ومراقبتها من قبل المؤسسات المالية الكبرى، وهو تحدي طويل الأمد للبنوك العالمية والجهات التنظيمية.
ذكرت بلومبرغ أن التركيز الأساسي للمحققين هو خامنئي وشبكة الأعمال المرتبطة به بدلاً من البنوك نفسها.
| رمز السهم | الأمان | الأخير | التغيير | التغيير % |
|---|---|---|---|---|
| جيه بي إم | جيه بي مورغان تشيس & CO. | 325.22 | -8.24 | -2.47% |
| سي | سيتigroup INC. | 143.06 | -0.72 | -0.50% |
احصل على FOX Business أثناء التنقل بالنقر هنا
أصبح خامنئي المرشد الأعلى لإيران بعد مقتل والده، آية الله علي خامنئي، في غارة جوية مشتركة أمريكية-إسرائيلية. بصفتها السلطة العليا في إيران، لديه الكلمة النهائية في القرارات الكبرى للدولة، بما في ذلك السياسة الخارجية وبرنامج البلاد النووي.
يأتي التحقيق المبلغ عنه في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران بينما تواصل الإدارة زيادة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على النظام الإيراني.
