جديديمكنك الآن الاستماع إلى مقالات فوكس نيوز!
تم ترحيل حليف مقرب من الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو من قبل فنزويلا إلى الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤولين فنزويليين، لمواجهة تهم اتحادية تتهمه بتنظيم مخطط واسع لغسيل الأموال والرشاوى مرتبط ببرنامج الغذاء الحكومي الفنزويلي وصناعة النفط.
أليكس نين صاب موران، 55 عامًا، من كولومبيا، وزير سابق للصناعة والإنتاج الوطني تحت نظام مادورو، ظهر في محكمة اتحادية في ميامي يوم الاثنين، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من فلوريدا. قالت وزارة العدل إن صاب يُفترض براءته ما لم يُثبت إداناته بما لا يدع مجالًا للشك.
يتهم المدعون صاب بقيادة مخطط استمر لسنوات بدأ حوالي عام 2015 للاحتيال على برنامج إنساني يهدف إلى توفير الغذاء للفنزويليين المحرومين.
وزعم أنه هو وشركاؤه في التآمر قد باعوا لاحقًا نفطًا فنزويليًا مملوكًا للدولة بقيمة عدة مليارات من الدولارات بينما كانوا يتجاوزون العقوبات الأمريكية، وفقًا لوزارة العدل. وتقول السلطات إن العائدات تم تحويلها عبر حسابات بنكية أمريكية في محاولة لإخفاء المعاملات والمضي قدما في المخطط.
تم اعتقال حليف مادورو أليكس صاب في عملية مشتركة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حسبما قال مسؤول.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (يسار) يتحدث مع المؤيدين بجانب رجل الأعمال الكولومبي أليكس صاب خلال تجمع في كاراكاس في 23 يناير 2024. (غابرييلا أورا/AFP عبر غيتي Images)
“يزعم أن أليكس صاب استخدم البنوك الأمريكية لغسل مئات الملايين من الدولارات المسروقة من برنامج غذائي فنزويلي مخصص للفقراء وعائدات مبيعات النفط الفنزويلي غير القانونية”، قال المدعي العام المساعد أ. تايسن دوفا في بيان. “هذا غير مقبول. لن تسمح الإدارة الجنائية لجهات أجنبية باستغلال النظام المالي الأمريكي واستخدامه كملاذ آمن لعائدات فسادهم.”
ابتداءً من حوالي عام 2015، زُعم أن صاب وشركائه دفعوا رشاوى لمسؤولي الحكومة الفنزويلية لتأمين عقود مرتبطة ببرنامج الدعم الفنزويلي CLAP الذي كان يهدف إلى شراء وتوزيع الغذاء على الفنزويليين الضعفاء والمحرومين.
بدلاً من تقديم الإمدادات الغذائية الموعودة، يتهم المدعون المجموعة باستخدام شركات وهمية وفواتير مزورة وسجلات شحن مزيفة لنهب مئات الملايين من الدولارات من البرنامج لمصلحتهم الشخصية.
استهداف وزارة الخزانة لتجار النفط، والناقلات المتهمة بمساعدة مادورو في التهرب من العقوبات الأمريكية
رجل الأعمال أليكس صاب يسير عبر قصر ميرانفلوريس في كاراكاس، فنزويلا، يوم الثلاثاء، 20 فبراير 2024. (كارلوس بيسيرا/بلومبرغ عبر غيتي Images)
حوالي عام 2019، مع تشديد العقوبات الأمريكية التي أضعفت صادرات النفط الفنزويلية وأثرت بشدة على مالية البلاد، بما في ذلك قدرتها على دفع أجور صاب وشركائه بموجب برنامج CLAP، زُعم أن صاب وشركائه استغلوا روابطهم الفاسدة مع المسؤولين الحكوميين للوصول إلى مليارات الدولارات من النفط المملوك لشركة النفط الفنزويلية الحكومية.
يدعي المسؤولون أن المجموعة قد باعت النفط بموجب شروط كاذبة واستخدمت الأرباح للحفاظ على توسيع مخطط الاحتيال الغذائي الأصلي.
زُعم أن صاب وشركائه قد غسّلوا الأموال المسروقة عبر حسابات بنكية أمريكية في محاولة لإخفاء مسار الأموال، مما منح السلطات الأمريكية الولاية القضائية لملاحقة القضية.
“عندما يتم نقل العائدات غير المشروعة عبر النظام المالي الأمريكي، يكون لمحاكمنا ولاية قضائية وسيتصرف مدعىونا”، قال المدعي العام الأمريكي جيسون أ. ريدينغ كينونيس في بيان.
انقر هنا لتنزيل تطبيق فوكس نيوز
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (اليمين) يصافح رجل الأعمال الكولومبي أليكس صاب في كاراكاس في 15 يناير 2024. (فيديريكو بارا/AFP)
تم توجيه الاتهام لصاب سابقًا في الولايات المتحدة في عام 2019 وتم تسليمه من كابو فيرد في عام 2021. تم العفو عنه من قبل الرئيس بايدن في عام 2023 كجزء من تبادل سجناء، على الرغم من أن المدعين يقولون إن القضية الجديدة تتعلق بسلوك مزعوم غير مشمول بذلك العفو.
رفض محامي صاب المتمركز في ميامي التعليق لوكالة أسوشيتد برس.
إذا تم إدانته، يواجه صاب ما يصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي. كما تسعى الحكومة إلى مصادرة أي ممتلكات أو عائدات يُزعم أنها حصلت عليها من خلال النشاط الإجرامي المزعوم.
تم التحقيق في القضية من قبل فريق عمل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (HSTF)، والذي يشمل إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والتحقيقات الأمنية التابعة لوزارة الأمن الداخلي (HSI).
