قبل دقائق فقط من دونالد ترامب الذي أعلن عن توقف مؤقت للهجمات التي تستهدف مواقع الطاقة في إيران، بدأ تدفق مليارات الدولارات عبر سوق النفط.
تم بيع عقود لستة ملايين برميل على الأقل من النفط الخام برنت والنفط الخفيف من غرب تكساس حوالي الساعة 6:50 صباحًا يوم الإثنين – حوالي عشرة أضعاف متوسط التداول اليومي.
في الساعة 7:05 صباحًا، فاجأ الرئيس ترامب الأسواق العالمية عندما قال إن الولايات المتحدة ترغب في التفاوض مع إيران.
انخفضت أسعار النفط بشكل حاد، حوالي 14 في المئة في دقائق، وتدفقت الأموال في جيوب المتداولين الأوائل.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتأثر فيها الأسواق بمراهنات كبيرة منذ تولي ترامب منصبه: بدءًا من بيتكوين إلى خيارات مستقبلات مؤشر الأسهم، قد جلبت للمتداولين مكاسب كبيرة، مع جعل المواقع التنبؤية التربح أكثر سهولة.
لكن احتمال أن يقوم المتداولون من الداخل بـ جني الأموال من أسرار حساسة للغاية من صميم المكتب البيضاوي أثناء الحرب على إيران يثير تساؤلات أمنية وأخلاقية أكثر وضوحًا.
قال مات ساينكوم، الرئيس التنفيذي لشركة Unusual Whales، وهي منصة لاكتشاف أنشطة التداول الشاذة، لصحيفة الدايلي ميل إن البيانات تترك مجالًا قليلاً للشك في أن الجهات التنظيمية يجب أن تحقق في هذه التداولات.
‘يمكنني أن أقول إن البيانات هنا تتطلب تحقيقًا’، صرح ساينكوم. ‘يجب على الجهات التنظيمية أن تشرح للجمهور ما حدث هنا.’
‘أحب أن أكون في الغرفة عندما يشرح هذا المتداول ما حدث هنا. إذا لم يُسأل المتداول أبدًا عن توضيح، سأحب أن أكون في الغرفة عندما يُسأل المنظمون لماذا لم يحدث ذلك.’
التوقيت المشبوه لا يعني بالضرورة أن التداولات كانت غير قانونية، كما أشار ساينكوم.
لم يتم إدانة أي مسؤول من إدارة ترامب في أي مخالفة.
‘جميع الموظفين الفيدراليين خاضعون لإرشادات الأخلاقيات الحكومية التي تحظر استخدام المعلومات غير العامة للمنفعة المالية’، قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي لصحيفة الدايلي ميل في بيان.
‘ومع ذلك، فإن أي تلميح بأن المسؤولين في الإدارة متورطون في مثل هذا النشاط دون دليل هو تقرير بلا أساس وغير مسؤول.’
تحظر لوائح الأخلاقيات الخاصة بالسلطة التنفيذية على موظفي الحكومة التصرف أو المشاركة في أنشطة القمار أثناء وجودهم في ممتلكات حكومية مملوكة أو مؤجرة، أو أثناء تأدية واجبهم للحكومة، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.
ومع ذلك، يجعل الحجم الضخم للتداولات هذه المخاوف صعبة الإغفال.
تم بيع عقود لستة ملايين برميل على الأقل من النفط برنت ونفط غرب تكساس خلال دقائق، وفقًا وبيانات السوق التي تم تجميعها بواسطة بلومبرغ – حوالي عشرة أضعاف متوسط التداول اليومي الذي يبلغ حوالي 700,000 برميل في الأيام الخمسة التي سبقت تداولات يوم الإثنين.
تم تداول مليارات الدولارات من أسهم النفط والعقود المستقبلية في تلك الدقائق القليلة.
الآن هناك تساؤلات في الدوائر المالية حول ما إذا كان شخص ما لديه وصول إلى تفكير الرئيس قد تمكّن من جني الأموال من الأخبار التي تغير السوق.
‘يمكن للرئيس ترامب أن يؤثر بشكل كبير على سوق الأسهم، وقد كان لديه استعداد كبير لاستخدام ذلك’، قال كريستوفر كارداتزكي، المؤسس المشارك لشركة كوير كوانتيتيف، وهي شركة شفافية مالية، لصحيفة الدايلي ميل.
‘يبدو أيضًا أنه على علم بالتأثير الذي يمكن أن تحدثه تعليقاته على السوق، وغالبًا ما ينتظر حتى يُغلق السوق ليصدر معلومات قد تصدمها.’
أضاف كارداتزكي: ‘لا شك أن هناك أفرادًا في وحول واشنطن العاصمة الذين لديهم معرفة مسبقة بمعلومات تؤثر على السوق، ونحن نقوم بأفضل ما نستطيع لتعقب ما إذا كان أي منهم يستخدم تلك المعلومات لمصلحتهم الشخصية.’
ستيفن بيبغراس، خبير التحقيقات التنظيمية، قال لصحيفة الدايلي ميل إن تداولات صباح يوم الإثنين كانت ‘غير عادية الكمية.’
منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أعلن عن توقف لمدة خمسة أيام عن ضرب البنية التحتية للطاقة في إيران يوم الإثنين بسبب المفاوضات الجارية مع قيادة البلاد. تم استقبال الخبر بشكل جيد، وانخفضت أسعار النفط بشكل كبير على هذه التطورات.
‘هذا هو النوع من الأشياء التي يمكن أن تدفع الناس للاشتباه في التداول من الداخل – الأشخاص الذين يقومون بتلك التداولات بناءً على معرفة لا يمتلكها الآخرون’، قال بيبغراس. ‘هل قد يكون حتى شخص من صناع القرار الذين كانوا يقومون بهذه التداولات، أو شخص مرتبط بهم closely؟’
هل يجب حظر السياسيين والأشخاص المطلعين من التداول أثناء الأحداث الجغرافية السياسية الكبرى؟
توجد مخاوف مماثلة بالنسبة للمتداولين في الأسواق التنبؤية الذين حققوا أرباحًا من مراهنات كبيرة في الوقت المناسب على العمليات الأمريكية في فنزويلا.
‘ما يجعل هذا أكثر احتمالًا للشك هو جميع العقود الآجلة الأخرى والتداولات الآجلة الأخرى التي تحدث في الأيام الأخيرة، والكثير منها حدث في الأسواق التنبؤية’، قال بيبغراس.
‘كانت لدينا تداولات حول مادورو يتم إبعاده في فنزويلا. ثم لدينا تداولات حول النزاع في إسرائيل وفلسطين. ثم لدينا تداولات إضافية حول الأعمال في إيران، والآن هذه التجارة في النفط، ويبدأ الأمر يشعر وكأنه نمط.’
لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، الهيئة المسؤولة عن التحقيق في مثل هذه التداولات المستقبلية، والتي تشرف أيضًا على الأسواق التنبؤية مثل كالشي وبولي ماركت، لديها فقط سدس عدد موظفي التنفيذ الموجودين لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، التي تشرف على التداولات المشبوهة للأسهم.
لم تعلق لجنة CFTC بعد على التداولات المشبوهة.
لم ترد اللجنة على استفسار صحيفة الدايلي ميل حول ما إذا تم فتح تحقيق في تداولات العقود المستقبلية للنفط.
إذا تم فتح تحقيق، وقيادة المسار إلى معلومات مصنفة سُيء استخدامها، تقول بيبغراس إن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أو وكالة الاستخبارات المركزية، أو وكالة الأمن القومي قد تفتح تحقيقات متوازية.
‘هناك نقاط بيانات هنا تبدو مشبوهة… حقيقة أن هذه التجارة تمت فقط 15 دقيقة قبل إرسال التغريدة تدل على أن هناك بعض المعلومات الداخلية هنا’، قال بيبغراس لصحيفة الدايلي ميل.
‘هذا بالتأكيد يكفي لجعل المحققين ينظرون في الأمر – إنه كافٍ لرفع الحواجب.’
