جيفري إبستين كانت لديه قوة وتأثير لأنه كان لديه مال.
لقد جذب الثروة والأشخاص الذين سعوا إليها أيضًا. لقد مكّنته ثروته من الجرائم التي ارتكبها. لا يمكن التقليل من دورها.
تتسبب التداعيات المحمومة لوفاته في طرح العديد من الأسئلة حول كيف حصل على أمواله.
ملفات إبستين: شاهد آخر الاكتشافات
إبستين‘s الإمبراطورية كانت تضم ذات يوم أكبر عقار سكني في مانهاتن، وجزيرتين مشمستين، وثلاث طائرات.
لكن هل كانت هذه نتيجة للمواهب المالية الخالصة أم كانت هناك عناصر أكثر شراً؛ ابتزاز متنكر في شكل خبرة مالية وحرية مطلقة للإيقاع بالأشخاص ذوي الأهمية بالنسبة لخدمات الأمن؟
إليك ما نعرفه.
كم كان قيمة إبستين؟
تشير وثيقة، وقعها المعتدي الجنسي المدان قبل يومين فقط من انتحاره في 2019، إلى أن ثروته كانت تقدر بحوالي 580 مليون دولار (475 مليون جنيه استرليني في ذلك الوقت) قبل دفع أي ضرائب أو التزامات.
صندوق 1953 – الذي من المحتمل أن يكون قد سمي نسبة إلى سنة ميلاده – كان صندوق ائتمان يسمح بإخفاء هويات المستفيدين منه، على عكس وصية بسيطة.
تم نشر النسخة النهائية من قبل وزارة العدل الأمريكية (DoJ)، مع بعض الحذف، للمرة الأولى الأسبوع الماضي وأظهرت أن أكثر من 40 شخصًا كانوا سيتوارثون ملايين الدولارات كل منهم، بما في ذلك غيسلين ماكسويل (10 ملايين دولار).
من أين بدأ كل شيء
لفهم النهاية، علينا أن نستكشف البداية.
كان إبستين، المولود في نيويورك، يُعتبر عبقري رياضيات ولكنه لم يتخرج أبدًا، على الرغم من أنه حضر الجامعة.
ترك التعليم لأجل التعليم – لتدريس الفتيان والفتيات المراهقين، دون مؤهلات، في مدرسة خاصة حضرها أبناء العديد من النخبة في نيويورك.
بعد أن تم فصله – على ما يبدو لافتقاره إلى مهارات التدريس – حصل إبستين على وظيفة في بنك الاستثمار العملاق بير ستيرنز من قبل الرئيس التنفيذي المنتظر آلان “أيس” غرينبرغ، الذي كان لديه أبناء في المدرسة.
كانت هذه نقطة انطلاقه الكبيرة الأولى – واحدة ستدعم مكانته المالية لسنوات قادمة.
عمل إبستين على تطوير نفسه على مدار خمس سنوات ولكنه ترك بير ستيرنز في 1981 بسبب انتهاك تجاري فرضت عليه الشركة غرامة قدرها 2500 دولار – تعادل تقريبًا 9000 دولار (6597 جنيه استرليني) في أموال اليوم.
أخبر المنظمين في ذلك الوقت أنه كان يكسب لاحقًا أكثر من 200000 دولار سنويًا – حوالي 710000 دولار (520501 جنيه استرليني) الآن – في إجمالي التعويض من بير ستيرنز مقابل عمله كمستشار وشريك محدود.
قد يكون قد ترك البنك، لكن ذلك لم يكن نهاية علاقته مع الشركة التي أصبحت أول دومينو يسقط في الأزمة المالية بعد 27 عامًا.
آلان غرينبرغ، كما يظهر هنا في 1998، نُسب إليه الفضل في منح إبستين انطلاقته المهنية الكبرى. توفي في 2014. الصورة: AP
الأموال الكبيرة
هنا يبدأ هوس إبستين بالخصوصية في طمس دخله.
كانت مصالحه التجارية منذ 1981 تفتقر إلى الشفافية لأنها لم تكن كيانات مدرجة، على الرغم من أن الدعاوى القضائية وبعض الملفات كشفت عن بيانات محدودة حول الأداء.
أطلق شركته الخاصة التي تخصصت في استعادة الأموال للأفراد، ووفقًا للتقارير، عدد من الحكومات الأجنبية، وتم تعيينه أيضًا كمستشار في 1987 في شركة تاورز المالية حينها.
تركها في 1989، قبل أربع سنوات من كشفها كخطة بونزي. حصل على 25000 دولار شهريًا مقابل دوره في تاورز ولم يتم اتهامه أبدًا بشأن احتيال قدره 450 مليون دولار.
تأسست شركة جي إبستين وشركاه في 1988، حيث بدأت الأموال الكبيرة تظهر.
أصبحت هذه الكيان شركة الثقة المالية بعد أن أسس إبستين عملياته المالية في جزر العذراء الأمريكية – ملاذ ضريبي.
كما بدأ، في 2011، شركة ساوثن ترست التي أصبحت لاحقًا المصدر الرئيسي لدخله.
جزيرة ليتل سانت جيمس، واحدة من ممتلكات المالي جيفري إبستين
كم جمع، وكيف فعل ذلك؟
مدى شرعية الإيرادات التي حققها – التي كانت في الغالب معفاة من الضرائب – من عملائه ومن الاستثمارات هو واحد من الأسئلة الكبيرة التي تحوم حول أنشطة إبستين.
لقد تجنب بالتأكيد التنظيمات التي تغطي المستشارين الماليين، المحامين، والمحاسبين عالميًا من خلال تصوير نفسه كمستشار.
أظهر مراجعة من فوربس أن شخصين يمثلان الجزء الأكبر من الرسوم التي جذبتها سيارات إبستين.
أولاً، كانت شركة جي إبستين وشركاه تدير الشؤون المالية للملياردير الأمريكي ليس وكسنر – رئيس فيكتوريا سيكريت طويل الأمد.
وجد أنه دفع لإبستين 200 مليون دولار حتى افترقوا في 2007.
يعتقد أن ليون بلاك، المؤسس المشارك لشركة الأسهم الخاصة أبولو غلوبال مانجمنت، قد سلم 170 مليون دولار للكيانات من 2012 إلى 2017. قال في رسالة إلى مستثمري أبولو في 2020 “أشعر بالندم العميق لأنني كنت على علاقة معه”، مضيفًا أن علاقتهم كانت محصورة في “التخطيط العقاري، الضرائب والجهود الخيرية”.
قال السيد وكسنر سابقًا إنه قطع العلاقات مع إبستين في 2007 وأنكر أيضًا معرفته بإساءة معاملاته الجنسية.
بشكل عام، قالت فوربس، إن إبستين حصل على الأقل على 360 مليون دولار كأرباح من شركاته بين 1999 و2018 ووفّر 300 مليون دولار من الضرائب بسبب نطاق جزر العذراء الأمريكية.
جزيرة إبستين الخاصة. الصورة: ديمقراطيون رصد
لم يكن كل شيء بسلاسة…
اقترح المدعون العامون الأمريكيون، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، أن السيد وكسنر تلقى دفعة قدرها 100 مليون دولار من إبستين في 2008.
تعلق ذلك بمزاعم من قبل عملاق الملابس الداخلية تفيد بأن مئات الملايين من الدولارات سُرقت منه بينما كان إبستين لديه توكيل إداري على شؤونه المالية الشخصية. تضمنت المزاعم عمليات شراء غير مناسبة للعقارات، قالت فايننشال تايمز مع引用 مستندات وزارة العدل الأمريكية، والتي شهدت إبستين يشتري العقارات من محفظة السيد وكسنر بخصم.
قيل إن مبلغ السداد تم إبلاغ السلطات به حيث سعى فريق السيد وكسنر القانوني لمساعدتهم في تحقيقاتهم قبل وفاة إبستين في 2019.
الأزمة المالية
تعرض إبستين لخسائر كبيرة في أعقاب الانهيار المالي في وقت لاحق من 2008.
كانت شركة الثقة المالية مستثمرًا في صندوق بير ستيرنز الذي انهار مع البنك في مارس من ذلك العام – أول ضحية رئيسية من الأزمة.
سجلت الشركة خسائر صافية قدرها 166 مليون دولار بين 2008 و2010 – خسائر أدت إلى إطلاق مشروعه الجديد ساوثن ترست.
كما تم الإبلاغ على نطاق واسع أن إبستين خسر أموالًا من خلال تعرضه لأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري لدى شركة مقرها برمودا حيث شغل سابقًا منصب رئيس.
ماذا عن مصادر الدخل الأخرى؟
أشرف إبستين على شركة Liquid Funding Ltd لمدة ثماني سنوات حتى 2007.
قبل أشهر من وفاته، سلط تقرير من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) الضوء على أدلة تشير إلى أن ثروة إبستين كانت “مخفية” من خلال سلسلة من الشركات الوهمية الخارجية في ملاذات ضريبية.
وذكر الـ ICIJ، مشيرًا إلى الأوراق التي رآها شركاؤه ماكلاتشي وميامي هيرالد، أن شركة بير ستيرنز كانت من مالكي Liquid Funding وكانت مصالحها في المنتجات المالية التي أصبحت مرادفة للانهيار عام 2008.
هل كانت اهتماماته مشروعة؟
من الواضح أن إبستين كسب المال من خلال وسائل متنوعة، استثمارات، وتجنب الضرائب. قد تكون قانونية لكنها أيضًا واجهة.
تضيف الملفات التي أصدرتها وزارة العدل فقط إلى الشكوك بأن ملئ جيوب إبستين تم تيسيره من خلال ابتزاز أفراد أثرياء، محتملًا من خلال تصوير سري للأنشطة الجنسية في ممتلكاته.
يمكن للـ “ضحايا” حفظ بعض الضرائب في مقابل المزيد من الأعمال. إنه نظرية حازت على تأييد مع استمرار الصحفيين في تصفح الكم الهائل من الوثائق.
من المهم الإشارة إلى أن العلاقات التجارية المميزة لا تشير إلى أي ارتكاب wrongdoing من قبل الأشخاص المحددين.
وماذا عن عمليات الاتجار بالجنس؟
تم الإبلاغ عن أن سيتي جروب – البنك الاستثماري الأمريكي الذي احتفظ بإبستين كعميل بين 1998 و2013 ودفع مقابل تلك العلاقة من خلال سلسلة من التسويات اللاحقة – رصد أكثر من مليار دولار من المعاملات المشبوهة المرتبطة بإبستين بعد فترة وجيزة من وفاته.
قالت نيو يورك تايمز إن البنك حدد آلاف المعاملات التي قد تكون قد ساعدت في الاتجار بالجنس.
ثروته الحقيقية
قضى الصحفيون الماليون سنوات في محاولة الوصول إلى الحقيقة وراء ثروة إبستين.
يمكنك أن ترى، من قصته، أنه كان بارعًا في التلاعب منذ البداية.
لكن لن يكون من المفاجئ إذا كان هناك مزيد من الأموال لتكتشف، بمجرد أن تُستنزف تركته من خلال التكاليف القانونية، التعويضات، وتسويات الضحايا.
